Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot två individer för påstådd näringspenningtvätt, där det grova och det ringa brottet ingår. De åtalade inkluderar huvudmannen i ärendet samt en medhjälpare. Parallellt genomförs flera separata förundersökningar mot huvudmannen och ett tjugotal ytterligare personer som är misstänkta i samma ärende i Södertälje.
I åtalet, presenterat den 15 december, ingår även ett krav på företagsbot om två miljoner kronor mot huvudmannens bolag samt yrkanden om näringsförbud för de åtalade, varav fyra år för huvudmannen och tre år för medhjälparen.
Enligt EBM:s utredning har det påstådda brottsupplägget involverat mottagande och förvaring av kontanter, klockor och guldföremål som misstänks härstamma från brottsliga handlingar. Den påstådda brottsligheten sträcker sig över perioden 2020–2021 i Södertälje.
– Det åtal som nu har väckts är det första i en mycket omfattande utredning som har pågått i över två och ett halvt år. I korthet handlar det om ett mycket stort antal penningtransaktioner mellan ett flertal bolag i huvudsak kopplat till fastighetsbranschen och lån, säger Fredrik Sandberg, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Stockholm, i en skriftlig kommentar.
Tillgångar till ett värde av cirka 40 miljoner kronor har beslagtagits, och tingsrätten har fattat kvarstadsbeslut på ytterligare 30 miljoner kronor, som har överlämnats till Kronofogden för utmätning.
